Policía Nacional y Guardia Civil, en el marco de la operación conjunta denominada ‘Bumaca’, han desarticulado una organización criminal asentada en Écija, dedicada al contrabando de picadura de tabaco mediante envíos de paquetería. Como resultado de la operación, se han detenido a diez personas como presuntos autores de los delitos de contrabando, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La organización criminal, asentada principalmente en Écija, utilizaba identidades usurpadas, incluso de personas en prisión, para realizar envíos de picadura de tabaco mediante empresas de paquetería con menores medidas de control, empleando además teléfonos de difícil rastreo y documentación falsificada para dificultar la acción policial. Los investigados llegaron a usurpar la identidad de hasta 16 personas, utilizándolas como remitentes de los envíos, lo que generaba perjuicios tanto a nivel penal como administrativo para las víctimas.Durante la operación se han intervenido más de 850 kilogramos de picadura de tabaco, evitando así un grave perjuicio a la Hacienda Pública y a la salud pública. Las investigaciones se iniciaron a finales de 2023, cuando unidades de la Guardia Civil de Cádiz detectaron numerosos envíos de paquetería con picadura de tabaco que eran tramitados de forma individualizada como infracciones administrativas, figurando como responsables los remitentes.
Las pesquisas permitieron determinar que estas personas eran en realidad víctimas de usurpación de identidad. Los agentes lograron identificar a los verdaderos responsables, quienes empleaban teléfonos de difícil rastreo y documentación falsificada para dificultar la acción policial y el seguimiento del dinero procedente de la actividad ilícita.
El avance de la investigación y el intercambio de información entre distintas unidades fiscales de todo el territorio nacional permitieron judicializar la operación en junio de 2024, contando con la participación de múltiples unidades de Policía Nacional y Guardia Civil.
La organización contaba con una estructura jerarquizada integrada por al menos 15 personas, la mayoría asentadas en Écija y con fuertes vínculos familiares, lo que dificultaba las labores de investigación y vigilancia.
Asimismo, disponían de locales logísticos distribuidos estratégicamente por diferentes puntos del territorio nacional, desde los que realizaban los envíos aprovechando empresas de paquetería con menores medidas de control. Los investigadores lograron acreditar que los autores utilizaban identidades usurpadas, incluso de personas en prisión, para realizar los envíos y evitar así su identificación directa.
Una vez identificados los integrantes de la organización, se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, realizándose cuatro entradas y registros domiciliarios en Écija. Como resultado, además de las detenciones, se ha procedido al bloqueo e incautación de bienes muebles e inmuebles, así como de dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo, por un valor superior a medio millón de euros.
Los investigadores estiman que la venta del tabaco intervenido habría generado beneficios superiores a 150.000 euros.
La operación ha sido desarrollada por la UDAIFF de la Guardia Civil de Cádiz en colaboración con la Policía Nacional de Écija y la Guardia Civil de Sevilla, contando además con el apoyo de distintas unidades fiscales de todo el territorio nacional.
